د پیسو مینځلو ضد پالیسي

پیژندنه

دا د پیسو مینځلو ضد پالیسي ("AML پالیسي") د پیسو مینځلو، تروریزم تمویل، او نورو غیرقانوني فعالیتونو سره د مبارزې لپاره د EasyLoade.com ژمنې منعکس کوي. پداسې حال کې چې د پیسو مینځلو مخنیوي قانون، 2002 یا ورته مقرراتو الندې په قانوني توګه مکلف ندي، EasyLoade.com په داوطلبانه توګه دا پالیسي غوره کوي ترڅو شفافیت او خوندي عملیات ته وده ورکړي.

دا پالیسي باید زموږ د شرایطو او شرایطو سره په ګډه ولوستل شي. زموږ د خدماتو په کارولو سره، تاسو د دې AML پالیسۍ سره موافق یاست.

تعریفونه

ګټور مالک:

• د شرکتونو لپاره: هر طبیعي شخص چې د ونډو یا ګټې ≥25٪ لري یا د بورډ ګمارنې کنټرولوي.
• د شراکتونو/LLPs لپاره: هر هغه څوک چې د ≥15٪ پانګه یا ګټې لري.
• د افرادو لپاره: هغه کس چې پیسې ترلاسه کوي.

د پېژندنې اسناد: ملي تذکره، د استوګنې جواز، پاسپورټ، د موټر چلولو جواز، یا کوم بل پیژندل شوی سند.

د بندیزونو لیست: د ملګرو ملتونو، داعش، القاعدې، یا کوم اړونده حکومت لخوا صادر شوي لیستونه شامل دي.

مشکوکه راکړه ورکړه: د تروریزم تمویل، په غیر معمولي ډول پیچلې یا غیر عادلانه لیږدونه، او هغه چې د حقیقي هدف نشتوالی شامل دي.

د AML پالیسي زموږ د شرایطو د یوې برخې په توګه

دا د AML پالیسي زموږ د شرایطو او شرایطو یوه برخه ده.

د پالیسۍ بدلونونه

EasyLoade.com کولی شي دا پالیسي هر وخت پرته له مخکینۍ خبرتیا څخه تعدیل کړي. تازه معلومات به یوازې په راتلونکي کې پلي شي.

ستاسو مکلفیتونه

• تاسو موافق یاست چې د غیرقانوني فعالیتونو لپاره EasyLoade.com نه کاروئ.
• تاسو باید د پیژندنې دقیق او معتبر اسناد چمتو کړئ.
• په پته کې بدلونونه باید د 6 میاشتو دننه تازه شي.
• که د یوې ادارې استازیتوب کوئ، تاسو باید د ګټور ملکیت تصدیق او ښکاره کړئ.

د دې پالیسۍ موخه

• د پیرودونکي منلو شرایط
• د خطر مدیریت کړنلاره
• د پیرودونکي تایید کړنلاره
• د راکړې ورکړې د څارنې شرایط

د پیرودونکي منلو شرایط

تاسو باید خپل هویت د معتبر اسنادو په کارولو سره تایید کړئ. EasyLoade.com حق لري چې د نامکمل، نه تایید شوي، یا د تصویب لیست شوي معلوماتو پراساس د خدماتو انکار وکړي.

د خطر مدیریت کړنلاره

موږ کاروونکي په ټیټ، متوسط ​​یا لوړ خطر کټګوریو کې طبقه بندي کوو:

• د هویت تصدیق ډاټا
• مالي/ټولنیز موقف
• د راکړې ورکړې نوعیت
• د حکومت لارښوونه

د پیرودونکي تایید کړنلاره

• اشخاص: د شناخت ثبوت، عکس، او د عاید اړوند اسناد که اړتیا وي.
• شرکتونه: د شاملولو سند، MOA/AOA، د بورډ ریزولوشن، او د مجاز فرد ID.
• شراکتونه/LLPs: د راجستریشن سند، د شراکت سند، او د استازي ID.

EasyLoade.com ممکن د تایید لپاره جواز لرونکي دریمې ډلې خدمات وکاروي.

د راکړې ورکړې د څارنې شرایط

ټولې راکړې ورکړې د موندلو لپاره څارل کیږي:

• د €100 څخه ډیر لیږدونه
• د پولې په اوږدو کې د €100 څخه زیاتې راکړې ورکړې
• مشکوک فعالیتونه

موږ ممکن حسابونه وځنډوو یا چارواکو ته د کشف شوي بې نظمیو پراساس خبر کړو.

د ریکارډونو ساتنه

• ټولې راکړې ورکړې: 10 کاله
• بیرغ شوي لیږدونه: 12 کاله
• د کارونکي پیژندنې اسناد: د حساب له ختمیدو 10 کاله وروسته

اطاعت، افشا کول، او خبرتیاوې

EasyLoade.com کیدای شي د لیږد او پیژندنې ډاټا د مجاز ادارو سره شریک کړي. کاروونکي هڅول کیږي چې د شکمنو فعالیتونو راپور ورکړي [email protected].

د دې پالیسۍ اړوند خبرتیاوې به هغه پته ته واستول شي چې د تایید پرمهال چمتو شوي. تاسو کولی شئ موږ سره په دې اړیکه هم اړیکه ونیسئ: