سیاست مبارزه با پولشویی

مقدمه

این خط مشی مبارزه با پول شویی ("سیاست AML") نشان دهنده تعهد EasyLoade.com برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های غیرقانونی است. اگرچه طبق قانون جلوگیری از پولشویی، 2002 یا مقررات مشابه، از نظر قانونی موظف نیست، EasyLoade.com به طور داوطلبانه این سیاست را برای ارتقای شفافیت و عملیات ایمن اتخاذ می کند.

این سیاست باید در ارتباط با شرایط و ضوابط ما خوانده شود. با استفاده از خدمات ما، موافقت می کنید که از این خط مشی AML پیروی کنید.

تعاریف

مالک ذی نفع:

• برای شرکت ها: هر شخص حقیقی که دارای بیش از 25٪ سهام یا سود است یا انتصابات هیئت مدیره را کنترل می کند.
• برای مشارکت ها/شرکت های LLP: هر شخصی که دارای بیش از 15٪ سرمایه یا سود است.
• برای افراد: شخصی که مبلغ را دریافت می کند.

مدارک شناسایی: شناسه ملی، مجوز اقامت، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، یا هر مدرک شناخته شده دیگری.

لیست تحریم ها: شامل سازمان ملل متحد، داعش، القاعده، یا هر فهرست مربوطه صادر شده توسط دولت است.

معاملات مشکوک: شامل تامین مالی تروریسم، تراکنش های غیرمعمول پیچیده یا غیرموجه، و آن دسته از معاملاتی که هدف درستی ندارند.

خط مشی AML به عنوان بخشی از شرایط ما

این خط مشی AML بخشی الزام آور از شرایط و ضوابط ما است.

تغییرات سیاست

EasyLoade.com ممکن است این سیاست را در هر زمان بدون اطلاع قبلی اصلاح کند. به روز رسانی ها فقط بر اساس آینده نگر اعمال می شود.

تعهدات شما

• شما موافقت می کنید که از EasyLoade.com برای فعالیت های غیرقانونی استفاده نکنید.
• شما باید مدارک شناسایی دقیق و معتبر ارائه دهید.
• تغییرات در آدرس باید ظرف 6 ماه به روز شود.
• اگر نماینده یک نهاد هستید، باید مالکیت ذینفع را تأیید و افشا کنید.

هدف از این سیاست

• شرایط پذیرش مشتری
• رویه مدیریت ریسک
• رویه تأیید مشتری
• شرایط نظارت بر معاملات

شرایط پذیرش مشتری

شما باید هویت خود را با استفاده از اسناد معتبر تأیید کنید. EasyLoade.com این حق را برای خود محفوظ می دارد که خدمات را بر اساس اطلاعات ناقص، غیرقابل تأیید یا فهرست تحریم ها رد کند.

رویه مدیریت ریسک

ما کاربران را به دسته های کم، متوسط یا پرخطر طبقه بندی می کنیم بر اساس:

• داده های تایید هویت
• موقعیت مالی/اجتماعی
• ماهیت معاملات
• راهنمایی دولتی

رویه تأیید مشتری

• افراد: مدرک شناسایی، عکس و مدارک مربوط به درآمد در صورت نیاز.
• شرکت ها: گواهی شرکت، MOA/AOA، تصمیم هیئت مدیره و شناسه فرد مجاز.
• مشارکت ها / LLP: گواهی ثبت نام، سند مشارکت و شناسه نماینده.

EasyLoade.com ممکن است از خدمات شخص ثالث دارای مجوز برای تأیید استفاده کند.

شرایط نظارت بر معاملات

همه تراکنش‌ها برای شناسایی موارد زیر نظارت می‌شوند:

• معاملات بیش از 100 یورو
• تراکنش های فرامرزی بیش از 100 یورو
• فعالیت های مشکوک

ممکن است حساب‌ها را به حالت تعلیق درآوریم یا بر اساس ناهنجاری‌های شناسایی شده به مقامات اطلاع دهیم.

نگهداری سوابق

• تمام معاملات: 10 سال
• معاملات پرچمدار: 12 سال
• مدارک شناسایی کاربر: 10 سال پس از فسخ حساب

انطباق، افشا و اطلاعیه ها

EasyLoade.com ممکن است داده های تراکنش و شناسایی را با نهادهای مجاز به اشتراک بگذارد. کاربران تشویق می شوند فعالیت های مشکوک را به آن گزارش دهند [email protected].

اعلان‌های مربوط به این خط‌مشی به آدرس ارائه‌شده در حین تأیید ارسال می‌شود. همچنین می توانید با ما تماس بگیرید: